4月18日，杜某及同伙于中午12点左右在贵行办理银行卡解冻业务，当天中午正赶上网点内勤行长值班大堂，内勤行长上前接待该客户后，按照规章流程例行询问，发现杜某银行卡曾被多次冻结。内勤行长通过杜某手机银行查看其流水，发现流水较多，且当天收到三笔外地农商行汇入资金，当即询问具体情况，杜某解释为朋友还钱，表示有借条可以提供，但内勤行长观察杜某回答问题神情举动有些可疑，便向杜某解释说明银行卡解冻流程，迅速做出反应，一边拖延客户，一边及时报警。公安机关接到杜某交易异常线索后，随即组织办案人员进行调查，发现杜某涉嫌网络赌博，伪造经商顾客身份，制造假的借款凭证，企图蒙混过关，从而转移网络赌博资金的犯罪阴谋。期间开发区支行人员全力配合公安反诈中心人员办案，避免了更多的人民群众遭受财产损失。
淮滨县公安局刑事侦查大队对农行淮滨县开发区支行员工勇于担当，认真贯彻金融机构打击电信网络诈骗犯罪精神予以表扬。
今后，农业银行淮滨县开发区支行将继续以更加强烈的担当行为，贯彻落实打击治理电信网络诈骗犯罪精神，不断深化“警银联动”机制，切实履行金融机构反诈责任，共同维护人民群众财产安全!
