8月3日，潢川县检察院举办第四期“潢检讲堂”，围绕反洗钱案件办理实务探析开展专题培训，旨在提升洗钱案件办理质效，加大打击洗钱犯罪惩治力度。
课堂上，授课检察官阐明检察机关落实“一案双查”工作要求，并结合司法实践与典型案例，围绕洗钱罪背景、法律规定、犯罪构成、自洗钱、他洗钱认定要点等展开讲解，深度剖析提供资金账户、虚假交易套现、资产类型转换等洗钱作案方式，以及洗钱犯罪主观故意认定难点，帮助干警理清办案思路，提高反洗钱案件办理成效。
此次培训内容务实、针对性强，提升了干警反洗钱案件办理的意识和能力。下一步，潢川县检察院将持续深化与金融机构协作，健全线索互通机制，常态化开展反洗钱法治宣传，严厉打击各类洗钱违法犯罪，维护金融管理秩序。
